Historial de Detenciones y Cargos Penales por Apuestas En Línea

La casa de apuestas deportivas en línea BetonSports.com y su director ejecutivo, David Carruthers, fueron acusados recientemente. Aquí está una versión en PDF de la acusación. Se les acusa de infringir varias leyes relacionadas con el juego, como la Ley de Apuestas por Cable, la Ley de Viajes, la Ley de Negocios de Juego Ilegal, la Ley de Organizaciones Corruptas Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO), evasión fiscal y blanqueo de dinero. Las acusaciones y la detención de Carruthers el 17 de julio de 2006, en una sala de pasajeros del aeropuerto de Dallas-Fort Worth entre los tramos de dos vuelos internacionales, fueron una gran noticia para la mayoría de los medios de comunicación. Los precios de las acciones de los sitios web de apuestas en línea que cotizan en bolsa cayeron inicialmente a la mitad o más. Se publicaron muchas columnas de noticias. Se mordieron muchos bytes en blogs y grupos de debate en línea.

Otro ejecutivo, Peter Dicks, presidente no ejecutivo de la casa de apuestas deportivas en línea Sportingbet.com's, fue detenido el 6 de septiembre de 2006 en el aeropuerto JFK de New York, después de que un control de pasaportes revelara la existencia de una orden de detención contra él en Luisiana por supuestas infracciones penales de la legislación estatal contra el juego. El Sr. Dicks ha sido puesto en libertad bajo fianza y se le ha permitido regresar a Inglaterra a la espera de una vista de extradición a New York prevista para finales de septiembre.

Francia también detuvo el 15 de septiembre de 2006 en Mónaco a dos ejecutivos de la empresa de apuestas deportivas en línea Bwin, en el marco de las medidas para impedir que las empresas de juego en línea operen en Francia.

Los cargos más recientes no son únicos

No hay nada nuevo o único en este tipo de acusaciones. Ha habido muchas acusaciones y condenas similares en los últimos diez años. Hasta ahora, este tipo de acusaciones se han formulado casi exclusivamente contra operadores de apuestas deportivas en línea que aceptan apuestas de residentes en Estados Unidos. Sin embargo, la creciente popularidad de los casinos en línea y los sitios web de poker y su publicidad aparentemente omnipresente pueden convertirlos en candidatos destacados para una acción similar de aplicación de la ley. Las detenciones cada vez más frecuentes de jugadores de póquer en muchos estados pueden presagiar una próxima represión de las salas de juego en línea.

He aquí una lista y un resumen de algunos de esos muchos cargos anteriores por apuestas deportivas.

Primera condena penal por explotar un casino en línea
En junio de 1997, el Fiscal General de Missouri obtuvo una orden civil contra el operador de casinos en línea Interactive Gaming & Communications, con sede en Pennsylvania, por la que se le prohibía ofrecer y aceptar apuestas de lotería de residentes de Missouri. Después de que el acusado violara la orden judicial, el Fiscal General de Missouri obtuvo en 1998 la primera condena penal por aceptar apuestas de juego a través de Internet contra Simone y su empresa. Simone perdió su lucha en los tribunales de Pensilvania para evitar la extradición a Misuri. Los acusados se declararon culpables de un delito menor de promoción del juego en segundo grado y acordaron pagar multas y costas por un total de 27.500 dólares.

Requerimiento civil contra un sitio web de juegos de azar

En 1999, en el caso State of New York v. World Interactive Gaming Corp 1999, se prohibió a una empresa de apuestas en línea con sede en Antigua hacer negocios con residentes de New York. El tribunal señaló: "El acto de introducir la apuesta y transmitir la información desde New York a través de Internet es suficiente para constituir una actividad de juego dentro del estado de New York."

Condena penal a Jay Cohen por explotar una casa de apuestas deportivas en línea

En 1999, un gran jurado federal de Manhattan acusó a Jay Cohen, uno de los propietarios de World Sports Exchange, WSEX.com, de conspiración para violar la Ley de apuestas por cable y de siete cargos sustantivos de violación y complicidad en violaciones de dicha Ley. Fue declarado culpable y condenado a 21 meses. A pesar de la condena de Cohen, World Sports Exchange sigue operando sus apuestas deportivas. Ahora ha añadido otras oportunidades de apuestas, incluido el poker.

Declaraciones de culpabilidad de cargos penales de la Ley de apuestas por cable

En enero de 2000, Marc Meghrouni y Scott Shaver, propietarios de Paradise Casino, que explotaba una casa de apuestas deportivas extraterritorial en Curaçao, se declararon culpables de violar la Ley de apuestas por cable, así como de fraude fiscal. Estados Unidos v. Meghrouni, #4.00-cr-00038-SNL (Fed. Dist Ct. for the Eastern District of Missouri, archivado el 26 de enero de 2000). Además, Paradise Casino fue acusado de blanqueo de dinero en relación con el gasto de fondos de apuestas en Estados Unidos. Meghrouni, Shaver y Paradise acordaron renunciar a un condominio de un millón de dólares y a un Lamborghini de 1995.

Declaraciones de culpabilidad por cargos relacionados con apuestas en línea

En 2001, Gold Medal Sports, una casa de apuestas deportivas en línea de Curaçao, se declaró culpable de asociación ilícita y de un delito de confiscación. La empresa acordó suspender sus operaciones y confiscar más de 3,3 millones de dólares en ganancias. Duane Pede y Jeff D'Ambrosia, los principales propietarios, se declararon culpables de presentar declaraciones de la renta falsas y de infringir la Ley de apuestas por cable. Cada uno de ellos fue condenado a cinco años de prisión y, en conjunto, pagaron más de 1,4 millones de dólares en impuestos atrasados y multas de 100.000 dólares cada uno.

Condenado el abogado de una casa de apuestas deportivas en línea

David Tedder, abogado de Gold Medal Sports, fue detenido en octubre de 2002 por agentes especiales del FBI y de Hacienda en el aeropuerto internacional O'Hare de Chicago (Illinois). Había estado prófugo desde su inculpación. Los agentes del gobierno actuaron a partir de la información de que Tedder llegaría a Chicago en un vuelo de Delta Airlines. Al igual que David Carruthers, fue recibido en la puerta de embarque por agentes del FBI y del IRS y puesto bajo custodia. La petición de audiencia del Sr. Tedder ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos fue finalmente rechazada en noviembre de 2005. Por su ayuda en la estructuración y asesoramiento de Gold Medal Sports, Tedder fue "condenado por conspirar para violar la [Ley de apuestas por cable]... conspirar para blanquear dinero... y dos cargos de blanqueo de dinero....". El jurado también emitió un veredicto de decomiso.... [Tedder] fue condenado a penas concurrentes de 60 meses de prisión por cada cargo, se le impusieron multas por un total de más de 1,06 millones de dólares y se le ordenó confiscar 2,77 millones de dólares procedentes de sus actividades ilegales de blanqueo de dinero. El tribunal de apelaciones confirmó las condenas [de Tedder] y la orden de confiscación, pero el tribunal anuló la sentencia del peticionario y la devolvió para que se volviera a dictar sentencia". Escrito de los Estados Unidos en Tedder v. Estados Unidos, Denial of Pet. for Cert. No. 05-312, U.S. Sup. Ct. Tedder fue finalmente condenado a 6 meses, cinco de ellos de reclusión domiciliaria.

Los contables de una casa de apuestas deportivas online se declaran culpables de poseer acciones

En enero de 2002, David Howard, contable público de Las Vegas, y Randy Moreau, contable de Miami, se declararon culpables de poseer una participación en Gold Medal Sports.

Abogado de apuestas deportivas en línea se declara culpable

El abogado Bruce Meagher se declaró culpable en abril de 2002 de participar en la conspiración de juego relacionada con Gold Medal. Recibió un mes de cárcel, cinco meses de arresto domiciliario y una multa de 20.000 dólares.

El gerente de Gold Medal, Rick McColley, también fue acusado el 21 de febrero de 2002.

El Estado de New Jersey carga contra el juego en línea

En octubre de 2001, el Fiscal General de New Jersey, John J. Farmer, Jr., anunció que las divisiones de Aplicación del Juego y Asuntos del Consumidor de New Jersey habían presentado demandas civiles contra 2betdsi.com, Intercasino.com, Laythepoints.com, Sportingbet.com, Sportsbook.com, Intertops.com, BetonSports.com y Betmill.com, entre otros, por aceptar apuestas de particulares de New Jersey. En la demanda se alegaba que los demandados explotaban sitios ilegales de apuestas deportivas en los que los residentes en New Jersey, a través de Internet o por teléfono, podían realizar apuestas sobre eventos deportivos profesionales y universitarios.

Cargos del Estado de New Jersey contra meros licenciatarios de software

En mayo de 2002, el Fiscal General de New Jersey anunció que WagerLogic y CryptoLogic habían acordado que cualquier licencia o acuerdo relacionado que pudieran suscribir en el futuro contendría una disposición por la que se prohibiría al licenciatario o a cualquier otra entidad o persona con la que WagerLogic o CryptoLogic celebren contratos, aceptar apuestas deportivas de personas situadas en New Jersey, a menos que sea legal hacerlo y hasta que lo sea.

Cargos penales en Florida

En mayo de 2002, la "Operación Goodfellas", una investigación de dos años de la oficina del sheriff del condado de Broward (Florida) sobre actividades de narcotráfico y apuestas relacionadas con el crimen organizado, se saldó con la imputación de dos miembros de la familia Gambino, Joseph P. y Joseph J. Fafone, por actuar como agentes en nombre del corredor de apuestas online Bestlinesports.com. Ambos se enfrentaban a cargos estatales de correduría de apuestas por cobrar apuestas y realizar pagos en efectivo a nivel local sobre apuestas realizadas a través de teléfonos gratuitos y enlaces a sitios web de Internet. (Bestlinesports es una de las casas de apuestas en línea que figuran como propiedad y operadas por BetonSports en la reciente acusación contra ésta y David Carruthers).

Cargos penales federales contra un operador de apuestas deportivas en línea

En 2003, Ronald "The Cigar" Sacco, fundador de Betcris.com, fue condenado a 21 meses de prisión federal por apuestas ilegales y blanqueo de dinero. Anteriormente, en 1993, fue detenido en la República Dominicana y acusado de dirigir una red de apuestas ilegales que supuestamente facturaba 1.000 millones de dólares al año. ⁽La cantidad de 1.000 millones de dólares se publicó en un artículo de LA Weekly, pero es difícil de confirmar). Sacco pasó cinco años en prisión tras declararse culpable. También había sido corredor de apuestas en la zona de la bahía y tenía varias condenas por delitos graves de apuestas.

El prestigioso profesor de derecho del juego I. Nelson Rose informa :

La mayor red de apuestas deportivas ilegales de la historia estaba dirigida por Ron "El Cigarro" Sacco. Sacco cometió el error de ir al programa de televisión de la CBS '60 Minutes' para alardear de su operación de apuestas telefónicas y de cómo el gobierno federal no podía tocarle.

"El F.B.I. y el Departamento de Justicia de Estados Unidos aceptaron su reto. Sacco era un objetivo difícil, porque vivía en el extranjero. Pero los federales presionaron a su país de acogida, la República Dominicana. La policía de ese país lo detuvo. Los cargos técnicos eran violación de las leyes locales sobre el juego, no de las leyes estadounidenses. La República Dominicana, en aquella época, sólo permitía las apuestas locales, y Sacco aceptaba apuestas telefónicas desde Estados Unidos.

"Sacco era ciudadano estadounidense. La República Dominicana lo declaró extranjero indeseable y lo deportó, directo a los brazos del F.B.I. Fue detenido y finalmente acusado de más delitos graves, incluido el blanqueo de dinero."

El conocido periodista y escritor de Las Vegas John L. Smith dijo lo siguiente sobre las acusaciones de 2003 contra Sacco:

"Los casos de apuestas deportivas ilegales son la vieja confianza de las fuerzas del orden federales. La competencia del FBI en asuntos de terrorismo puede cuestionarse a diario en la prensa del país, pero esos viejos y astutos corredores de apuestas ilegales siguen recibiendo palizas desde Buffalo hasta Curaçao.

"Cuando los políticos locales y los dueños de casinos sermonean sobre lo mucho que hemos evolucionado, pienso en Sacco y en docenas de dinosaurios como él. Para ellos, la Edad de Hielo nunca termina. Pueden contratar abogados para que opinen que sus actividades de apuestas en la isla son legales. Pueden argumentar que las apuestas por Internet quedan fuera de la definición federal de apuestas a través de las fronteras estatales. Pero sólo se engañan a sí mismos".

Cargos federales de extorsión por operar una casa de apuestas deportivas en línea, en el exterior

En 2004, Scott Carstens y Keith English fueron acusados de asociación ilícita y de actuar como corredores de apuestas mediante el cobro de apuestas deportivas realizadas a través de un sitio web costarricense de apuestas en línea, Safe Deposit Sports.com.

Cargos federales relacionados con el juego por operaciones de apuestas por Internet

En 2005 se presentó ante el Tribunal Federal de Distrito de Massachusetts una acusación federal, nº 1:05-cr-10003-NMG-ALL, por asociación ilícita, explotación de un negocio de juego ilegal, infracción de la Ley de Viajes, blanqueo de capitales, extorsión e incendio provocado. En el auto de procesamiento se acusa a Arthur Gianelli y a una docena de personas más de dirigir una red de juego ilegal que supuestamente pagaba dinero de protección a la mafia de Nueva Inglaterra. Los cargos se derivan de empresas en las que Gianelli y sus socios presuntamente dirigían una operación de juego por Internet con la ayuda de un sitio web de apuestas deportivas en el extranjero. En septiembre de 2006, tres de los otros acusados se habían declarado culpables de algunos de los cargos de la acusación. Su sentencia se aplazó a la espera de los testimonios en los juicios contra los demás.

Acusaciones en New York por realizar apuestas por Internet

En 2005 se presentó ante el Tribunal Supremo del condado de Queens, New York, una acusación de corrupción empresarial de 39 cargos en la que se imputaba a una red de apuestas formada por Christopher Bruno y otras tres docenas de personas haber realizado pagos de protección a Anthony "Tony Green" Urso, conocido capitán de la familia Bonanno, en relación con la explotación de salas de apuestas deportivas en New York y San José de Costa Rica. La acusación alega que el grupo reservaba unas 2.000 apuestas al día que generaban unos ingresos brutos de casi 500.000 dólares, es decir, 15 millones al mes o 180 millones al año, durante los dos años que operaron. Presuntamente utilizaron Internet, el correo electrónico y la mensajería instantánea de AOL para Safe Deposit Sports.com y un número de teléfono gratuito cuya factura mensual superaba los 50.000 dólares. Christopher Bruno se ha declarado culpable y estaba previsto que fuera condenado a una pena de entre tres y nueve años de prisión. Se le ordenó el decomiso inmediato de 510.000 dólares en efectivo, cuentas de inversión y vehículos. Entre los objetos confiscados se encuentran un Mercedes Benz valorado en 95.000 dólares, un GMC Denali 2002 valorado en 29.000 dólares y una colección de cromos de béisbol valorada en 300.000 dólares.

Acusaciones federales por la explotación en línea de betWTTS.com

En mayo de 2006, el Tribunal Federal del Distrito de Columbia dio a conocer la acusación nº 1:05-cr-000122-ALL. En él se acusa a William Scott, Jessica Davis, Worldwide Telesports (d/b/a betWWTS.com) y Soulbury Ltd de conspiración y blanqueo de dinero en relación con las operaciones de apuestas deportivas de betWTTS.com. Se alega que se aceptaron apuestas por valor de más de 250 millones de dólares realizadas a través de números de teléfono gratuitos y de apuestas deportivas en línea en www.BetWWTS.com y otros sitios de Internet. Según un informe de prensa, Scott y Davis son ahora fugitivos y se cree que se encuentran en Antigua.

Acusaciones federales por la explotación de apuestas deportivas en línea bettheduck.com

En julio de 2006, Tony Ferretti y otras siete personas fueron acusados de dirigir un negocio de juego ilegal, conspirar para dirigir un negocio de juego ilegal y blanqueo de dinero. La acusación se presentó ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de California, nº 4:06-cr-00560-MJJ-ALL. En ella se alega que los jugadores realizaban apuestas a través de Internet, en bettheduck.com, o a través de un número de teléfono gratuito con una o más personas de Costa Rica a las que se pagaba por gestionar el negocio de juego ilegal fuera de Estados Unidos y que agentes dentro de Estados Unidos recogían las apuestas, en forma de cheques y dinero, de los jugadores y luego las entregaban a los corredores, que entregaban los fondos al negocio de juego. Los acusados presuntamente trabajaban como agentes y recibían una comisión basada en un porcentaje de las pérdidas de sus jugadores.

Conclusiones

El Departamento de Justicia afirma que vender publicidad a los casinos en línea puede ser "complicidad" en una actividad ilegal y ha recurrido a incautaciones de dinero y citaciones para ilegalizar la actividad, en su caso más sonado, la incautación de millones de dólares de Discovery Network, que habían sido pagados por PartyPoker.com y ParadisePoker.com por publicidad en tragamonedas.

Un director de BetonSports, Lord Glentoran, hablando en la Cámara de los Lores en febrero de 2006 dijo:

"Algo así como el 75% de las apuestas de hoy en día se realizan en Internet...... Ni siquiera los estadounidenses han conseguido controlar Internet mínimamente. Nuestra empresa obtiene el 70% de sus ingresos de Norteamérica; de las apuestas deportivas en la liga norteamericana de fútbol, béisbol, hockey y deporte universitario. En Norteamérica, es ilegal utilizar los cables telefónicos para apostar. Existe una ley llamada Wire Act, de 1969 más o menos. Los norteamericanos llevan mucho tiempo intentando hacer cumplir su normativa contra ese uso y han fracasado total y absolutamente."

El lector debe considerar la exactitud de las observaciones de Lord Glentoran a la luz de las acusaciones, detenciones y condenas analizadas en este artículo.

BetonSports no ha comparecido ante los tribunales para defenderse. Sin embargo, ha despedido a David Carruthers y ha cerrado sus negocios en Estados Unidos.

Esta lista de acusaciones, detenciones y condenas debería hacer reflexionar a quienes afirman que el asunto BetonSports es una novedad única en la acción policial contra las empresas de juego en línea. Los casos anteriores también dan un significado más conmovedor a este comentario del fiscal Hanaway:

"El juego comercial ilegal a través de las fronteras estatales e internacionales es un delito", declaró la fiscal federal Catherine L. Hanaway, del Distrito Este de Misuri. El uso indebido de Internet para infringir la ley sólo puede, en última instancia, perjudicar a las empresas legítimas. Esta acusación no es más que un paso en una serie de acciones destinadas a castigar y confiscar los beneficios de los individuos que hacen caso omiso de las leyes federales y estatales.' "